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지안어드바이저리를 소개합니다.
지안어드바이저리 소개
2025.02
하나은행 독일법인 SafeWatch Filtering 기능 유효성 검토
2024. 12
빗썸코리아 법인고객 비대면 고객확인 (CDD) 절차 수립
2024. 10
하나은행 독일법인 STR Rule 임계값 적정성 검토
2024. 06
신한은행 국외점포 차세대 거래모니터링 시스템 구축 PMO
2024. 06
빗썸코리아 STR Rule 임계값 분석 시스템 구축(자료실 참고)
2024. 06
하나은행 요주의인물 필터링 기능 유효성 검토
2024. 02
컬리페이 자금세탁방지 체계 구축 컨설팅
2023. 10
한국증권금융 자금세탁방지시스템 구축 PMO
2023. 09
중국건설은행 서울지점 AML/CFT 독립적 진단
2023. 07
신한은행 국외점포 의심거래 모니터링 고도화 컨설팅
2023. 03
한국증권금융 자금세탁방지 업무 고도화 컨설팅
2023. 01
빗썸코리아 차세대 AML/CFT 시스템 구축 컨설팅
2023. 01
지안어드바이저리 설립
