About Us
지안어드바이저리는 다양한 경험을 축적한 수준 높은 전문 인력들로 구성되어 있으며, 변화하는 경영환경 속에서 고객이 직면하는 많은 도전 과제를 해결하도록 특화된 맞춤형 해결책을 제공합니다.
특히, 국내 및 글로벌 AML/CFT 컨설팅 관련 독보적인 수행 경험과 성공 사례를 바탕으로 글로벌에서 검증된 차별화된 전문지식(AML Framework, 방법론 등)을 활용합니다. 또, 국내 주요 가상자산거래소에 대한 AML 시스템 고도화 수행 경험, 감독기관 대상 컨설팅 경험을 보유하고 있습니다.
지안어드바이저리는 고객에게 다음을 약속합니다.
첫째, 국내 및 글로벌 컨설팅 경험과 축적된 전문지식을 활용하고, 최고 전문가를 투입하여 최적의 서비스를 제공하겠습니다.
둘째, 고객의 높은 만족도를 통해 연속되는 프로젝트를 수행하여 지속적인 신뢰 관계를 구축할 수 있도록 노력하겠습니다.
셋째, 항상 원칙을 지키며 올바른 판단으로 최상의 품질을 지향하겠습니다.
넷째, 귀사의 성공을 위한 파트너가 될 기회를 기다리며, 고객과 함께 성장하는 지안어드바이저리가 될 것을 약속합니다.
지안어드바이저리 대표이사 박병진
대표이사 PwC 이력
한국증권금융 AML/CFT 업무 독립적 진단
삼성증권 AML/CFT 업무 독립적 진단
삼성물산 합성수지 VMI Biz Operation Process 효율화
KDB산업은행 국외점포 AML 업무체계 개선 컨설팅
삼성물산 전사적 리스크 관리체계 구축
우리은행 국외 현지법인 AML/Sanctions 개선 컨설팅
롯데정보통신 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축
신한은행 글로벌 AML/Sanctions Policy & Procedure
우리은행 국외 영업점 AML/Sanctions 개선 컨설팅 / 국내 자금세탁방지체계 개선
NH농협은행 해외지점 AML/Sanctions 시스템 도입
IBK 기업은행 국외 지점 통합 AML 시스템 컨설팅
삼성카드 위험기반 AML 위험평가시스템 구축
수협중앙회 AML 업무 도입을 위한 정보화전략계획
신한은행 국내 자금세탁방지제도 진단 / 국외지점 자금세탁 방지 체계 진단
SC제일은행 One Bank CDD 개선
ING 생명 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축
신한금융투자 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축
신한생명 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축
NH농협생명 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축
한화생명 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축
신한은행 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축
현대카드/캐피탈/커머셜 내부통제 진단 및 신감사시스템 구축
우리은행 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축
금융투자협회 42개 증권사 FATCA 공동구축
IBK기업은행 금융그룹사 내부통제 및 통합관리체계 진단
우리파이낸셜 내부통제제도 개선 및 재설계자문
농협중앙회 농협중앙회 사업구조개편 -경영관리체계구축
외환은행 외환은행 내부통제 체계 재구축
하나SK카드 강화된 자금세탁방지제도 구축
교보생명 강화된 자금세탁방지제도 구축
KB국민은행 강화된 자금세탁방지체계 구축
| PwC 경력사항 | ||||
| 사업명 | 사업개요 | 참여 기간 | 담당업무 | 담당업무 |
| 국외점포 의심거래 모니터링 고도화 | 14개 국외점포 TM 룰 정의 및 시스템 구축 요건 정의 | 2023.07~ 2023.12 | PM | 신한은행 |
| 자금세탁방지시스템 구축 | 한국증권금융의 AML 시스템 구축 관련 PMO 수행 | 2023.10~ 2024.05 | PM | 한국증권금융 |
| 서울지점 AML/CFT 독립적 진단 | 중국건설은행 서울지점의 AML 체계 적정성 진단 | 2023.09~ 2023.12 | PM | 중국건설은행 서울지점 |
| 자금세탁방지 업무 고도화 컨설팅 | AML/CFT 프로세스 개선 및 시스템 구축 방안 정의 | 2023.03~ 2023.06 | 총괄 PM | 한국증권금융 |
| 빗썸 차세대 AML CFT 시스템 구축 컨설팅 | 신규 SI구축 방식의 AML CFT 체계 및 시스템 요건 정의 | 2023.01~2023.06 | PM | 빗썸 코리아 |
| 한국증권금융 AML/CFT 업무 독립적 진단 | 한국증권금융 AML/CFT 업무 전반에 대한 진단 및 개선방안 | 2022.07~2022.08 | PM | 한국증권금융 |
| 삼성증권 AML/CFT 업무 독립적 진단 | 삼성증권 AML/CFT 업무 전반에 대한 진단 및 개선방안 정의 | 2022.05~2022.06 | PM | 삼성증권 |
| 국외점포 글로벌 AML 체계 구축 | 8개 국가 10개 지점 및 현지법인에 대한 AML 체계 구축 | 2021.05~2021.12 | PM | KB국민은행 |
| 국외점포 AML 업무체계 개선 컨설팅 | 11개 국외점포에 대한 AML/Sanctions 체계 개선 | 2020.12~2021.05 | PM | KDB산업은행 |
| 전사적 리스크 관리체계 구축 | 전사 리스크 정의, 모니터링 지표 및 보고체계 수립 | 2020.08~2020.09 | PM | 삼성물산 |
| 국외 현지법인 AML/Sanctions 개선 컨설팅 | 국외 현지법인 AML/Sanctions 체계 구축 | 2020.04~2020.12 | Advisory | 우리은행 |
| 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축 | RBA 기반 전사 차원의 자금세탁 위험평가 체계 구축 | 2020.01~2020.03 | PM | 롯데정보통신 |
| 국내 자금세탁방지체계 개선 | 국내 AML 방지 체계 진단 및 취약점 개선 | 2019.04~2019.08 | PMO | 우리은행 |
| 글로벌 AML/Sanctions Policy & Procedure | 국외 지점 / 법인 AML/Sanctions 체계 구축 | 2019.04~2019.10 | Advisory | 신한은행 |
| 국외 영업점 AML/Sanctions 개선 컨설팅 | 국외 영업점 AML/Sanctions 체계 진단 및 개선 | 2019.02~2019.08 | PM | 우리은행 |
| 해외지점 AML/Sanctions 시스템 도입 | 해외 지점 AML/Sanctions 시스템 도입 | 2018.11~2019.03 | PM | NH농협은행 |
| 국외 지점 통합 AML 시스템 컨설팅 | 국외 영업점 자금세탁 방지 체계 도입 | 2018.11~2019.04 | Advisory | IBK 기업은행 |
| 국외지점 자금세탁 방지 체계 진단 | 국외지점 AML/Sanctions 진단 | 2018.07-2018.12 | PMO | 신한은행 |
| 위험기반 AML 위험평가시스템 구축 | RBA 기반 자금세탁방지 위험평가 시스템 구축 | 2018.07~2018.09 | PM | 삼성카드 |
| AML 업무 도입을 위한 정보화전략계획 | 자금세탁방지 업무 도입 위한 정보화 전략 계획 수립 | 2018.04~2018.06 | PM | 수협중앙회 |
| 국내 자금세탁방지제도 진단 | 국내 자금세탁방지체계 진단 및 개선 사항 도출 | 2018.01~2018.04 | PM | 신한은행 |
| One Bank CDD 개선 | One bank CDD 도입 | 2017.09~2018.09 | Advisory | SC제일은행 |
| 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축 | RBA 기반 전사 차원의 자금세탁 위험평가 체계 구축 | 2017.09~2017.12 | PM | ING 생명 |
| 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축 | RBA 기반 전사 차원의 자금세탁 위험평가 체계 구축 | 2017.05~2017.08 | PM | 신한금융투자 |
| 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축 | RBA 기반 전사 차원의 자금세탁 위험평가 체계 구축 | 2017.04~2017.06 | PM | 신한생명 |
| 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축 | RBA 기반 전사 차원의 자금세탁 위험평가 체계 구축 | 2017.04~2017.06 | PM | NH농협생명 |
| 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축 | RBA 기반 전사 차원의 자금세탁 위험평가 체계 구축 | 2016.08~2016.12 | PM | 한화생명 |
| 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축 | RBA 기반 전사 차원의 자금세탁 위험평가 체계 구축 | 2016.03~2016.06 | PM | 신한은행 |
| 내부통제 진단 및 신감사시스템 구축 | 내부통제 체계 진단 및 신(新) 감사 시스템 구축 | 2015.11~2016.05 | PL | 현대카드/캐피탈/커머셜 |
| 위험기반 전사적 자금세탁 위험평가 구축 | RBA 기반 전사 차원의 자금세탁 위험평가 체계 구축 | 2015.06~2015.10 | PM | 우리은행 |
| 자금세탁방지업무의 고객확인절차 고도화 | 자금세탁방지 업무의 고객 확인 절차 고도화 | 2014.12~2015.02 | PM | ING 생명 |
| 42개 증권사 FATCA 공동구축 | 증권사 공동 FATCA 체계 구축을 위한 Biz 요건 정의 | 2013.10~2014.01 | PM | 금융투자협회 |
| 금융그룹사 내부통제 및 통합관리체계 진단 | 금융 그룹사 내부통제 체계 및 통합 관리 체계 진단 | 2012.08~2012.12 | PM | IBK기업은행 |
| 내부통제제도 개선 및 재설계자문 | 내부통제체계 및 제도 개선, 재설계 자문 | 2012.05~2012.07 | PM | 우리파이낸셜 |
| 농협중앙회 사업구조개편 -경영관리체계구축 | 농협중앙회 사업구조 개편에 따른 경영관리체계 구축 | 2011.05~2011.11 | PL | 농협중앙회 |
| 외환은행 내부통제 체계 재구축 | 내부통제 체계 진단 및 재구축 | 2011.04~2011.05 | PL | 외환은행 |
| 강화된 자금세탁방지제도 구축 | 강화된 자금세탁방지제도 구축 및 고도화 | 2010.02~2010.04 | PM | 하나SK카드 |
| 강화된 자금세탁방지제도 구축 | 강화된 자금세탁방지제도 구축 및 고도화 | 2009.05~2009.07 | PM | 교보생명 |
| 강화된 자금세탁방지체계 구축 | 강화된 자금세탁방지제도 구축 및 고도화 | 2008.05~2008.10 | PL | KB국민은행 |
